公告日期：2025-10-28

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、
制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司增加经营范围情况

为进一步加强公司投资项目管理，基于公司业务实际情况，拟在现有经营范围中增加“工程管理、工程咨询”两项内容，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准。

变更前市场监督管理部门登记的经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围（以市场监督管理部门最终核定为准）：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，工程管理、工程咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》其他修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，结合公司实际情况，拟进行监事会改革，公司监事会改革后，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用或废止。除上述调整外，《公司章程》其他修订对比如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人
职务，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
第九条 公司全部资产分为等额股份， 得对抗善意相对人。

股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人因为执行职务造成他人损害
2 责任，公司以其全部资产对公司的债 的，由公司承担民事责任。公司承担民事
务承担责任。 责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部……
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