公告日期：2025-10-28

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，修订及制定了公司部分治理制度。董事会对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9审议通过《关于修订<重大交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13审议通过《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》……
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