公告日期：2025-04-22

深圳市同洲电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：李麟）

各位股东及股东代表：

作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关法律、法规及公司制度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤 勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2024 年度的相关会议，对董事会的相关 议案发表了意见。现将 2024 年度的工作情况向各位股东汇报：

一、本人保持独立性基本情况

经逐条比对《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人不存在影响独立性 的情形。

二、报告期内出席会议的情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、列席公司股东大会。公
司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人对公司董事会 各项议案及公司其它事项无异议。

（一）报告期内本人出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数 14（应出席为 14 次）

是否连续两次未
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 独立董事 14 0 0 否

（二）报告期内本人出席董事会有关专门委员会会议情况

报告期内董事会下设

6（应出席为 6 次）

审计委员会会议召开次数

是否连续两次未
委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 委员 6 0 0 否

（三）报告期内本人出席股东大会会议情况

报告期内公司共举行 6 次股东大会，其中 2023 年度股东大会一次，临时股
东大会 5 次，本人均亲自出席会议。

（四）报告期内本人出席独立董事专门会议情况

报告期内董事会下设

10（应出席为 10 次）

审计委员会会议召开次数

是否连续两次未
委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 委员 10 0 0 否

三、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，对公司进行现场走访调研或查阅资料电话调研，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披……
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