公告日期：2025-04-22

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038
深圳市同洲电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同洲电子”）第七届董
事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于
2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大
厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2024年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

议案四、《关于<2024 年度财务决算报告暨 2024 年度审计报告>的议案》
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同洲电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2024年度财务决算报告》相关数据请查阅同日披露的《2024年年度审计报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案五、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

2024年度内部控制评价报告的详细内容请查阅同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
议案六、《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详细内容请查阅同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
议案七、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年年度报告审计确认，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润和合并报表中累计可供分配利润均不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此，公司提出2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案八、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的详细内容请查阅同日
披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案九、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。