公告日期：2025-05-23

股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-017
北京双鹭药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司于
2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015），公告了公司 2024 年度股东大会召开方式、审议事项及投票表决的方式和方法。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中（1）现场会议于 2025 年 5
月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司办公楼四层会议室召开，由董事长徐明波先生主持；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 309 人，代表股份 403,081,966 股，占上
市公司有表决权股份总数的 39.2351%。其中以现场方式出席会议的股东及股东授权委托代
表 3 人，代表股份 393,647,036 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3167%。通过网络投
票的股东 306 人，代表股份 9,434,930 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9184%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师。独立董事钱令嘉女士由于工作安排冲突的原因，无法参加此次会议，特授权独立董事程隆云女士代表两位独立董事述职。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 400,197,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2845%；
反对 1,514,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3758%；弃权 1,369,380 股（其
中，因未投票默认弃权 1,135,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3397%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 400,213,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2883%；
反对 1,433,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 1,434,780 股（其
中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 400,178,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2796%；
反对 1,468,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3644%；弃权 1,434,780 股（其
中，因未投票默认弃权 1,140,530 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3560%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 400,225,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2912%；
反对 1,587,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3938%；弃权 1,269,680 股（其
中，因未投票……
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