公告日期：2025-04-22

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-008
北京双鹭药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 4
月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董
事 6 名，实际出席会议董事 6 名，陈玉林先生以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议事项

会议以投票表决方式，审议了以下议案：

（一） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024年全年工作情况进行总结，徐明波董事长代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》。董事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2025 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全体与会董事一致认同《2024 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司总经理对 2024年全年工作情况进行总结，并作了《2024 年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司管理层对 2024年全年公司经营状况、预算完成情况进行总结。董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实反映了公司 2024 年度的经营情况。该议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 -53,920,136.68
元，加上年初未分配利润 3,942,637,392.45 元，减去支付 2023 年度普通股股利 154,102,500.00
元，转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,734,614,755.77 元，不计提法定公积金。2024 年末合并未分配利润为 3,849,597,029.54 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过3,734,614,755.77 元，同时根据公司的实际情况，公司董事会提出的 2024 年度权益分派预案为：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.2 元（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金 20,547,000 元，公司剩余未分配利润3,714,067,755.……
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