公告日期：2025-04-22

北京双鹭药业股份有限公司

独立董事钱令嘉 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

本人钱令嘉，1955 年 9 月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三
级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目60 余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利 40 余项，在国内外发表学术论文 200 余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家，曾任公司第八届董事会独立董事。于 2024 年起任公司第九届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司现有 2 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 6 名的三分之一，符合上市公司
独立董事规则的要求。

2024 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

2024 年度公司共召开了六次董事会，本人出席会议的情况如下：

会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出 备注
席会议

6 6 0 0 否

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。

2024 年度公司共召开 2 次股东大会，为 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股
东大会，本人亲自出席了 2023 年年度股东大会，会上积极听取现场股东提出的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；战略与投资决策委员会、审计委员会委员，2024 年积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况：本人作为提名委员会主任委员，按时参加并组织召开提名委员会会议。2024 年度，公司召开了 3 次提名委员会会议，本人在职期间应组织召开并出席3 次，实际亲自出席 3 次。

2、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加并组织召开薪酬与考核委员会会议。2024 年度，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人在职期间应组织召开并出席 1 次，实际亲自出席 1 次

3、战略与投资决策委员会工作情况： 2024 年度，公司召开了 1 次战略与投资决策委
员会会议，本人在职期间应出席 1 次，实际组织召开并出席 1 次。

4、审计委员会工作情况： 2024 年度，公司召开了 8 次审计委员会会议，本人在职期
间应出席 8 次，实际组织召开并出席 8 次。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据实际工作需要积极参加独立董事专门会议。

（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审
计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通情况

报告期内，本人……
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