公告日期：2025-04-22

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-015
北京双鹭药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了公司第九
届董事会第六次会议，经审议，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司
2024 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司 4
层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的议案

7.00 关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期 √

风险投资的议案

公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案……
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