公告日期：2025-04-22

证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2025-011
北京双鹭药业股份有限公司关于 2024 年日常关联交易
执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，均审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司（以下简称“信忠医药”）董事，审议本议案时作为关联董事已回避表决。该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。公司结合以往情况及未来发展需要，对2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

（1）根据公司的生产经营发展需要，公司 2025 年预计接受信忠医药提供的市场及产品调研、市场及产品推广及咨询服务费 1,000 万元。

（2）2024 年度，公司支付信忠医药服务费共计 909.10 万元。

2、2025 年预计关联交易事项无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关 联 交 易 关联交易 合 同 签 订 金 截至披露日

类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额 或 预 计 金 已发生金额 上年发生金额
额

接 受 关 联 上海信忠 市 场 及 产 品 调 自 愿 平

人 提 供 的 医药科技 研、市场及产品 等、公平 1,000 万元 294.44 万元 909.10 万元
劳务 有限公司 推广及咨询服务 公允

费

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联 实际发生 实际发生额

关联交 关联人 交易 实际发生金 预计金额 额占同类 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 额（含税） 业务比例 差异（%）

（％）

详见 2024 年 4 月
26 日公司在巨潮资
接受关 上 海 信 讯网披露的《关于
联人提 忠 医 药 咨询 2022 年日常关联交
供的劳 科 技 有 服务 909.10 万元 5,000 万元 9.61% -81.82% 易执行情况及 2024
务 限公司 费 年日常关联交易预
计暨确认关联交易
的公告》（公告编
号：2024-014）

公司董事会对日常关联交 1、2024 年度，公司与上海信忠医药科技有限公司日常关联交易的实际发生易实际发生情况与预计存 额与预计金额存在差异，主要原因系原计划开展的部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。