公告日期：2025-04-22

北京双鹭药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运作和持续健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年
年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》、《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司就仲裁裁决申请中止执行并提供担保的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会
的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 24 日的《中国证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024 年 5 月 23 日公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举
公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》、《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 5 月 24 日的《中国证券报》及
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2024 年 06 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资
4,000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资的议案》。本次董事会决议公告刊登在2024年 06 月 22 日的《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2024 年 08 月 23 日公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024
年半年度报告及摘要的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 08 月 26 日的《中国证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2024 年 10 月 25 日公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。

6、2024 年 11 月 21 日公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2024 年 11 月 22 日的《中国证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营，紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域。经营药品的治疗范围涉及肿瘤、心脑血管、抗感染免疫、代谢病、创伤修复、肝病、肾病及罕见病等领域。

公司八大处生产基地主要包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、生化原料药（依诺肝素钠、三磷酸胞苷二钠、门冬酰胺酶）、治疗用生物制品（外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、注射用重组人白介素-2（125Ala）、重组人白介素-2（125Ala）注射液、注射用重组人白介素-11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。