公告日期：2026-01-06

苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

苏宁易购集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2026 年 1 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略制定及重大投资决策之需求，增强公司核心竞争能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁易购集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）,并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五到七名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验。公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（即战略委员会召集人）一名，主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。

第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。如

苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

委员人数不满足本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限

第七条 战略委员会负责公司中长期发展战略、重大战略性投资等研究，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司的中长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司涉及产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司战略发展和重大投资决策事项进行研究并提出建议；
（六）负责对上述公司发展战略和重大投资决策实施情况的跟踪检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第九条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案等研究的问题应提出建议，如有必要可形成提案。

第十条 战略委员会根据提案召开会议，对有关重要问题进行研究讨论，如有必要可将书面建议提交董事会审议。董事会进行审议并形成决议后由公司总裁办公室负责执行。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议须经公司战略委员会主任委员，或者两名以上（含两名）委员提议方可召开。

会议召开前三天通知全体委员。经全体委员同意，战略委员会可召开紧急会议，会议通知可不受上述时间限制。

战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议,主任委员不能出席时

苏宁易购集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十三条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。