公告日期：2025-12-11

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-072

苏宁易购集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则（2018 年 12 非累积投票提案 √

月）>的议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则（2018 年 12 非累积投票提案 √

月）>的议案》

4.00 《关于修订<独立董事制度（2024 年 2月）>的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于修订<对外投资管理制度（2014 年 10 非累积投票提案 √

月）>的议案》

6.00 《关于修订<对外担保管理制度（2014 年 10 非累积投票提案 √

月）>的议案》

7.00 《关于修订<对外捐赠管理制度（2014 年 10 非累积投票提案 √

月）>的议案》

8.00 《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于苏宁国际子公司 Carrefour China 非累积投票提案 √

Holdings N.V.出售子公司股权的议案》

10.00 《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的 非累积投票提案 √

议案》

2、上述提案1.00已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，提案2.00-提案10.00已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。

提案1.00-提案10.00分别详 见 2025年12月 10 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo……
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