公告日期：2025-12-11

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-068
苏宁易购集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程（2025 年 4 月）》进行修订完善。现将具体内容公告如下：

一、取消监事会

为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《过渡期安排》等有关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《苏宁易购集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东权益。

公司第八届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司对第八届监事会各位监事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《过渡期安排》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等有

关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（2025 年 4 月）》相关条款

进行修订和完善。主要修订的对照情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护苏宁易购集团股份有限公司（以下
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第七条 总裁为公司的法定代表人。 第七条 总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
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