公告日期：2026-02-03

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-002
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
29 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年
2 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为公司实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划有利于调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次股票期权与限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高
明、夏世勋回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，达到本次激励计划的目的，确保公司战略目标和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高
明、夏世勋回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的具体实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权/限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权/限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合授予条件时，向激励对象授予股票期权/限制性股票，并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（4）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或放弃认购的部分权益份额，在其他激励对象之间进行分配或直接调减；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会办……
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