公告日期：2025-11-19

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-093
深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，
选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月
18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成。其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

1、非独立董事：王玉成（董事长）、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋（职工代表董事）

2、独立董事：王雅明（会计专业人士）、吴守农、童新

公司第三届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三
年。其中，独立董事王雅明女士自 2022 年 6 月 8 日起担任公司独立董事，根据
《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之
日起至 2028 年 6 月 7 日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员/召集人

审计委员会 王雅明、童新、吴守农 王雅明

战略委员会 王玉成、吴守农、童新 王玉成

提名委员会 童新、王玉成、王雅明 童新

薪酬与考核委员会 吴守农、尚高明、王雅明 吴守农

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王雅明女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告（更新后）》（公告编号：2025-088）。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任王玉成先生为公司总经理；孟振江先生为公司副总经理、财务总监；王丽春女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书王丽春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

庞茜玥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。庞茜玥女士简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 150……
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