公告日期：2025-11-19

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-090
深圳市好上好信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00

网络投票的时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）

3、会议召集人：公司第二届董事会

4、会议主持人：公司董事长王玉成

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 262 人，代表
股份 185,041,391 股，占公司有表决权股份总数的 62.3379％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 184,569,831 股，占公司有表决权股份
总数的 62.1791％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 253 人，代表股份 471,560 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1589％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者 259 人，代表股份 45,061,369 股，占公司
有表决权股份总数的 15.1806％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 44,589,809 股，占公司有表
决权股份总数的 15.0217％。通过网络投票的中小股东 253 人，代表股份 471,560股，占公司有表决权股份总数的 0.1589％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意 185,022,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；
反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 14,065股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076％。

中小投资者表决结果：

同意 45,042,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9586％；反对 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0102％；弃权 14,065 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：

同意 185,019,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 17,165股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093％。

中小投资者表决结果：

同意 45,039,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.95……
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