公告日期：2025-11-08

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-088
深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事
任职期限将于 2025 年 11 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉
成先生、范理南女士、王丽春女士、孟振江先生、尚高明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人王雅明女士、吴守农先生、童新先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。其中，王雅明女士为会计专业人士。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，
独立董事候选人王雅明女士自 2022 年 6 月 8 日起担任公司独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至
2028 年 6 月 7 日止。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日
附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 王玉成先生，中国香港籍，1965 年 11 月出生，博士研究生学历。1994
年 4 月至 1999 年 12 月，在北京邮电大学任教；2000 年 1 月至 2009 年 6 月，任
深圳市北高智电子有限公司执行董事；2000 年 1 月至 2020 年 1 月，任深圳市北
高智电子有限公司总经理；2014 年 12 月至 2019 年 11 月，任深圳市好上好信息
科技有限公司董事长兼总经理；2019 年 11 月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，王玉成先生直接持有公司股份 19,254,472 股，通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 93,807,045 股，合计持有公司股份113,061,517 股，占公司总股本的比例为 38.0889%，为本公司实际控制人。

王玉成先生与董事候选人范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份 118,531,068 股，占公司总股本的比例为 39……
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