公告日期：2025-11-07

国信证券股份有限公司

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

公司首次公开发行股份前总股本为 72,000,000 股，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）24,000,000 股，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所
主板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 96,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 72,000,000 股，占发行后总股本的 75%；无限售条件流通股 24,000,000股，占发行后总股本的 25%。

（二）公司上市后股本变动情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二
次会议，2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日实施了
2022 年年度利润分配方案，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）；同时以资本公积

向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 43,200,000 股，转增后公司总股
本为 139,200,000 股。

2023 年 9 月 22 日，公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司已完成上述股权激励计划限制性股票的授予登记
工作，该部分新增股份于 2023 年 11 月 10 日上市，公司总股本由 139,200,000 股
增加至 141,288,000 股。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八
次会议，2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日实施了 2023
年年度利润分配方案，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 141,288,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）；同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 63,579,600 股，转增后公司总股本为
204,867,600 股。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第
十次会议，2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销不符合解除限售条件的 153,120 股限制性
股票，并于 2024 年 12 月 21 日完成回购注销手续，公司总股本由 204,867,600
股减少至 204,714,480 股。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第
十二次会议，2025 年 5 月 16 日，公司召开的 2024 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，并于 2024 年 5 月 28 日实施了
2024 年年度利润分配方案，以总股本 204,714,480 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6 元人民币（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增
4.5 股，合计转增股本 92,121,516 股，转增后公司总股本为 296,835,996 股。

截至本核查意见出具日，公司股份总数为 296,835,996 股，其中无限售条件流……
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