公告日期：2025-05-09

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）
2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，每股面
值 1.00 元，发行价为 35.32 元/股，募集资金总额为人民币 847,680,000.00 元，扣
除承销及保荐费用人民币 73,584,905.66 元，余额为人民币 774,095,094.34 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,187,236.07 元，实际募集资金净额
为人民币 746,907,858.27 元。募集资金到账时间为 2022 年 10 月 24 日，募集资
金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10月 24 日出具天职业字[2022]43335 号验资报告。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为好上好首次公开发行股票并上市的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持
续督导期为 2022 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期已
届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人的基本情况

项目 内容

保荐人名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 余洋、王勇

联系电话 0755-82130833

三、上市公司的基本情况

项目 内容

公司名称 深圳市好上好信息科技股份有限公司

证券代码 001298

法定代表人 王玉成

注册资本 204,714,480.00 元

注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大
厦 1501A

实际控制人 王玉成、范理南

联系人 王丽春

联系电话 0755-86013767

本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市

本次证券上市时间 2022 年 10 月 31 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格依照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上……
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