公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事年度述职报告

独立董事：余浩

作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。

本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东大会的情况

2024年度公司共召开4次董事会，本人以现场方式出席4次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

2024 年度公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次股东大会，会前对需提
交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人 2024 年度出席公司董事会、股东大会的情况如下：

本报告期 本报告期 委托出席 是否连续 本报告期 本报告期
独立董事 应出席董 出席董事 董事会次 缺席董事 两次未亲 应出席股 出席股东
姓名 事会次数 会次数 数 会次数 自参加董 东大会次 大会次数
事会会议 数

余浩 4 4 0 0 否 3 3

2、出席公司董事会专门委员会会议的情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关议事规则的要求，均出席了相关会议，报告期内，共出席 11 次工作会议，本人 2024 年度出席公司董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

7 7 1 1 3 3 - -

本人作为公司董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，与审计机构保持良好沟通；此外，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、变更会计师事务所等事项进行认真核查及审议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》《董事会议事规则》等有关提名董事的管理制度，对非独立董事候选人李剑明先生的任职资格进行审查，同意补选其为公司第二届董事会非独立董事候选人，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员，持续关注公司运营动态和行业发展趋势，建议公司做好备货和库存管理，确保公司库存维持在合理可控的水平，同时引入更多有竞争力的产品线，尤其是国内优质产品，为培育新的增长点……
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