公告日期：2025-04-25

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，基于上市公司各项规范和实现公司年度战略目标的要求，公司管理层与各部门持续进行全面流程梳理、系统升级与管理优化，加强公司经营风险的控制力度，进一步提高公司综合治理能力；同时，公司秉承一贯的长期主义原则，坚持在新市场与新领域进行持续的技术投入和市场开拓，增加客户黏性，夯实与供应商的合作关系，全面推进公司各项经营计划和整体业绩目标的完成，在实现业务规模增长的同时也保证了公司的整体安全合规运营。

2024 年度，公司实现营业收入 723,345.99 万元，较去年同期增长 25.24%；实
现归属于公司股东的净利润 3,014.33 万元，较去年同期下降 46.05%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,465.91 万元，较上年同期下降 51.70%。
二、2024 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事会，共审议了 37 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

1 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议
3 案》

4 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况
5 的专项报告>的议案》

6 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

7 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
8 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

9 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
第二届董事会 10 案》

1 2024 年 4 月 25 日 第十次会议 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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