公告日期：2025-12-30

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-025
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 A栋 205 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于申请办理一照多址并修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

4、上述议案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》（见附件三），并持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在 2026 年 1 月 12 日
16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 12 日 9:00 至 16:00。

3、登记地点：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会办公室

4、其他事项：

（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：沈诗白、周文涛

电话：020-822605……
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