公告日期：2025-12-05

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-019
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会和公司2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：张晓平先生（董事长）、黄万义先生（副董事长）、张佳睿女士、余锦瑞女士、龙志能先生、向升先生（职工代表董事）

独立董事：丰兵华先生、王成方先生、纪智慧先生

公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公 司 第 五 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-014）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-017）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，具体组成如下：

董事会审计委员会：王成方先生（主任委员）、纪智慧先生、丰兵华先生

董事会战略委员会：张晓平先生（主任委员）、余锦瑞女士、黄万义先生

董事会提名委员会：丰兵华先生（主任委员）、王成方先生、张晓平先生

董事会薪酬与考核委员会：纪智慧先生（主任委员）、丰兵华先生、余锦瑞女士

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王成方先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体成员如下：

总经理：黄万义先生

副总经理：龙元香先生、黄美龙先生、燕少德先生、游水平先生、林建锋先生、全海中先生、沈诗白女士

总工程师：龙元香先生

财务负责人：沈诗白女士

董事会秘书：沈诗白女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员的简历详见附件。

沈诗白女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。沈诗白女士已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘
书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：周文涛先生（简历详见附件）

证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致，证券事务代表周文涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82260533

传真号码：020-32057002

电子信箱：stock@kormee.com

通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号

五、公司部分董事、监事离任情况

1. 董事离任情况
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