公告日期：2025-11-19

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-014
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名丰兵华、王成方、纪智慧为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人丰兵华、王成方、纪智慧已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，王成方为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职
资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前，仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第四届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

张晓平先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经营师,现任全国工商联汽车摩托车配件用品业商会会长、浙江省政协委员、浙江省汽摩配行业商会会长、浙江省汽车零部件产销联合会会长、浙江省工商业联合会副主席、温州市工商业联合会副主席。张晓平先生于1979年1月至1987年12月,任瑞安市仪表厂职员；1988年6月至1991年10月,创办瑞安市红旗汽车配件厂并任厂长;1991年10月至1997年10月,任瑞安市重型汽车配件厂(原“瑞安市红旗汽车配件厂”更名)厂长;1997年10月至1998年1月,任瑞安市重型汽车配件制造有限公司(原“瑞安市重型汽车配件厂”改制成立)董事长、总经理;1998年1月至2002年9月,任浙江瑞立实业集团有限公司(原“瑞安市重型汽车配件制造有限公司”增资扩股改建成立)董事长、总经理;2002年9月至今,任瑞立集团有限公司(原“浙江瑞立实业集团有限公司”更名)董事长、总经理;2008年3月至今,任公司董事长。

张晓平先生与董事候选人张佳睿女士为父女关系，与池淑萍系夫妻关系，三人为公司共同实际控制人。张晓平先生通过控股股东瑞立集团有限公司间接持有公司股份，除此之外，张晓平与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，张晓平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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