公告日期：2025-09-11

中信证券股份有限公司

关于

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年九月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人核心技术及研发水平...... 3

四、主要经营和财务数据及指标...... 5

五、发行人面临的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行情况 ...... 13

一、本次证券发行基本情况...... 13

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13

三、保荐机构与发行人的关联关系...... 17

四、保荐机构内核程序和内核意见...... 18
第三节 保荐人承诺事项 ...... 20
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 21

一、保荐结论...... 21

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 21

三、发行人符合主板定位要求...... 22

四、发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件...... 24
第五节 上市后持续督导工作安排 ...... 29

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

英文名称 Guangzhou Ruili KormeeAutomotive Electronic Co., Ltd.

注册资本 13,513.3638 万元人民币

法定代表人 黄万义

有限公司成立日期 2001 年 12 月 29 日

股份公司设立日期 2013 年 10 月 15 日

公司住所 广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号

邮政编码 510700

联系电话 020-82260533

传真号码 020-32057002

互联网网址 http://www.kormee.com

电子信箱 stock@kormee.com

负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室

信息披露和投资者关系负责人联系方式 董事会秘书：林建锋

联系电话：020-82260533

二、发行人主营业务

公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家
高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生
产和销售以及技术服务。公司是国内少数具备汽车制动防抱死系统（ABS）、电
子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、电子驻车制动系统（EPB）、
电控空气悬架系统（ECAS）等主动安全系统正向开发能力的企业，核心产品已
涵盖气压制动/液压制动、电控制动/线控制动等主流技术路线，广泛应用于商用
车、乘用车及摩托车的制动……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。