公告日期：2025-10-25

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-104
深圳市豪鹏科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 1,099,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 98,843,511 股。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 10 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 10 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

（四）现场会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38 号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1 号楼会议室

（五）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 217 名，代表有表决权的股份数为26,258,478 股，占公司有表决权股份总数的 26.5657%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 99,943,067 股，回购专用账户中的股份数量为 1,099,556 股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为 98,843,511 股，下同），其中：

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数为25,678,580 股，占公司有表决权股份总数的 25.9790%。

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 207 名，代表有表决权股份数为579,898 股，占公司有表决权股份总数的 0.5867％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 212 名，代表有表决权股份数为 6,043,578 股，占公司有表决权股份总数的 6.1143％。

本次股东会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：同意 26,236,178 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9151％；反对 10,100 股，占出席本次股东会会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0385％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0465％。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,021,278 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6310%；反对 10,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2019％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意 26,237,……
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