公告日期：2025-04-28

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-020
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年年度报告》及《豪鹏科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2024 年度工作情况。具体内容详见公司刊登
于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年
度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体
内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽，在 2024 年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关
于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证……
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