公告日期：2025-04-28

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-021
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届
监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以
现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年年度报告》及《豪鹏科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2024 年度工作情况。具体内容详见公司刊登
于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年
度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会经审议认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会经过认真审核后认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议了《关
于公司监事 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了

公司监事会经过认真审核后认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到……
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