公告日期：2025-04-28

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召开监事会会议，报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议主要情况如下：
1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关
于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》等议案；

2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

3、2024 年 1 月 26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届监事会监事会主席的议案》；

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关
于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》等议案；

5、2024 年 6 月 17 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
6、2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于
公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；

7、2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关
于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案；

8、2024 年 11 月 29 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（二）参加董事会及股东大会会议的情况

2024 年度，公司监事会成员列席了 12 次董事会会议，出席了 4 次股东大会
会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的核查意见

（一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
（二）检查公司经营情况和财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司管理层认真执行了董事会的各项决议，公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

（三）检查关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（四）检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司对部分子公司提供了连带责任担保，上述担保事项均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定履行了审批程序和信息披露义务。

（五）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。