公告日期：2025-04-28

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案；

2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

3、2024 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案；

4、2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

5、2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关
于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》；

6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》等议案；

7、2024 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

8、2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
9、2024 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于
不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》；

10、2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关
于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》等议案；

11、2024 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》；

12、2024 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于调整再次回购公司股份价格上限的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通
过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的
议案》等议案；

2、2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过……
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