公告日期：2025-04-28

世纪证券有限责任公司

关于深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称“2022 年度募集资金”）
1、2022 年度募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号），公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有
效。截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实
际募集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。

2、2022 年度募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 91,625.54 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费

3、2022 年度募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本年度实际使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 3,237.04 万元，2024 年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为1.17万元，募集资金专户注销后结息余额0.26万元已转入基本账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金已使用完毕。

2022 年度募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：万元

项目名称 金额

募集资金账户期初余额 3,236.13

其中：募集资金专户余额 3,236.13

减：募集资金投资项目使用 3,237.04

其中：2024 年直接投入募集资金投资项目 3,237.04

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 1.17

减：募集资金专户销户注销后结息余额 0.26

募集资金账户期末余额 0.00

其中：募集资金专户余额 0.00

（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“2023年度募集资金”）

1、2023 年度募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起
12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债……
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