公告日期：2026-09-18

证券代码：001237 证券简称：惠康科技 公告编号：2026-030
宁波惠康工业科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过分红方案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路 55 号会议室

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长陈越鹏先生。

7、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席股东会的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 287 人，代表股份 85,469,536 股，占公司有表决权股份总数的
57.6129% 。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 56,761,322 股，占公司有表决权股份总数的38.2614%。通过网络投票的股东 280 人，代表股份 28,708,214 股，占公司有表决权股份总数的19.3515%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 282 人，代表股份 25,826,125 股，占公司有表决权股份总数的
17.4087%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,217,110 股，占公司有表决权股份总数的
2.1686% 。通过网络投票的中小股东 279 人，代表股份 22,609,015 股，占公司有表决权股份总数的15.2402%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）

总表决 85,299, 99.800 105,40 0.1233 0.0758

336 9% 0 % 64,800 % 0

关于公 情况

司补选 其中，

1.00 通过
董事的 中小股 25,655, 99.341 105,40 0.4081 0.2509

925 % 0 % 64,800 ……
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