公告日期：2025-04-23

新大陆数字技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会工作规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策和决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

会议日期 会议届次 审议通过主要事项

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2.《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘
要》；

2024 年 4 月 22 日 八届 10 次 3.《公司 2023 年度财务决算报告》；

4.《关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分
红事项》；

5.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024 年 4 月 29 日 八届 11 次 1.《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年 6 月 3 日 八届 12 次 1.《公司监事会成员换届选举的议案》

1.《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

2024 年 8 月 23 日 九届 1 次 2.《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报
告摘要》

2024年10月25日 九届 2 次 1.《公司 2024 年第三季度报告》；

2.《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》

1.《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》；
2024年11月15日 九届 3 次 2《. 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

二、监事会主要工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对
股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯上市公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查，并认真审核了董事会关于募集资金存放与使用的半年度、年度专项报告。监事会认为公司严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

（四）对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的……
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