公告日期：2025-04-23

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-016
新大陆数字技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 11 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第七次会议的通知，并于
2025 年 4 月 21 日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议应到
董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司
监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

本财务报告已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》，
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本年度报告中所涉的财务信息已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨 潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：同

意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,009,533,840.72
元，其中，母公司实现的净利润为 105,564,621.98 元。截止 2024 年 12 月 31 日，
母公司累计可供分配的利润为 1,705,688,837.70 元，合并报表中可供股东分配的利润为 3,854,227,563.71 元。

为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，2024 年年度按每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），本年度不
以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。现暂以截止至本
公告披露日的总股本 1,032,062,937 股扣除截至 2025 年 4 月 8 日公司回购专用证
券账户中持有的股份数量 24,062,490 股为基数测算，预计派发现金股利221,760,098.34 元(含税)。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于支付 2024 年度审计相关费用的议案》，表决结果为：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币 320 万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 ……
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