公告日期：2025-04-30

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-029
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监
事会第十九次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）对其控股子公司越秀租赁进行增资，增资金额为 7.006 亿元人民币或等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。独立董事专门会议事前审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况

（一）增资方案

越 秀 租 赁 为 公 司 控 股 子 公 司 ， 目 前 注 册 资 本 为
1,043,930.4996 万港元，广州越秀资本持有其 70.06%股权，成拓有限公司持有其 29.94%股权。

为满足越秀租赁经营发展需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，广州越秀资本与成拓有限公司拟按持股比例对越秀租赁合计增资 10 亿元人民币或等值港币。其中，广州越秀资本拟以自有资金形式向越秀租赁增资 7.006 亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以应收越秀租赁的股利及自有资金相结合的形式向越秀租赁增资 2.994 亿元人民币或等值港币。增资完成后越秀租赁的注册资本以工商登记为准，增资前后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，越秀租赁仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。

（二）本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。

本次关联交易金额为 7.006 亿元人民币或等值港币，超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

2、审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会
案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名非关联董事全票表决通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过了本议案。

（三）其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资需在工商行政管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

公司名称：成拓有限公司

成立日期：2012 年 1 月 5 日

注册资本：1 港元

注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼

主营业务：控股平台

股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 480,921 万港元，净资产 81,351 万港元；2023

年实现营业收入 17,319 万港元，净利润 16,237 万港元。截至 2024
年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资
产 506,147 万港元，净资产 106,578 万港元；2024 年实现营业收
入 25,977 万港元，净利润 25,226 万港元。

经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

公司名称：广州越秀融资租赁有限公司

成立日期：2012 年 5 月 9 日

注册资本：1,043,930.4996 万港元

注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号 1 栋 507 房

主营业务：融资租赁服务、通用机械……
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