公告日期：2025-04-25

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-025
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 4 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-019），定于 2025 年 5 月 6 日
以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年年度股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十二次会议决议召开 2024 年年度股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2025 年 5 月 6 日下午 15:00 开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2025 年 4 月 24 日。

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表

备注
议案 议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票

100 总议案：以下所有议案 √

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度财务报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议或第十届
监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 3
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
特别事项说明：

（一）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。其中，议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

（二）2024 年内有任职的独立董事谢石松、刘中华、冯科、

王曦（已于 2025 年 1 月 14 日离任）向董事会递交了《2024 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
述职报告的具体内容，详见公司 2025 ……
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