公告日期：2026-02-11

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所
佛山佛塑科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）

独立财务顾问

签署日期：二〇二六年二月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该
等 文 件 已 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、本次发行包括本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行及募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行股份的发行价格为 3.81 元/股，数量为 1,490,813,595 股人民币普通
股（A 股），其中发行股份购买资产部分的股份发行为 1,228,346,404 股人民币普通股（A 股），募集配套资金部分的股份发行为 262,467,191 股人民币普通股（A 股）。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 2 月 6 日出具的
《股份登记申请受理确认书》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产和募集配套资金的新增股份登记，共计新增股份 1,490,813,595 股，登记后上市公司股份总数2,458,236,766 股。

四、本次发行新增股份上市数量为 1,490,813,595 股，上市日期为 2026 年 2 月 12
日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 2,458,236,766 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

上市公司声明......2
特别提示......3
目 录......4
释义......6
第一节 公司基本情况......9
第二节 本次交易概况......10

一、本次交易的方案情况......10

二、本次交易的性质......25
第三节 本次交易的实施情况......27

一、本次交易履行的决策程序及审批程序......27

二、发行股份及支付现金购买资产实施情况......27

三、募集配套资金实施情况......28

四、新增股份登记情况......29

五、发行对象认购股份情况......29

六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......30

七、董事、监事、高级管理人员的变动情况......30
八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 31

九、本次交易相关协议及承诺的履行情况......31

十、本次交易尚需办理的后续事项......32

十一、中介机构核查意见......32
第四节 本次新增股份上市情况......35

一、新增股份基本情况......35

二、新增股份数量及价格......35

三、新增股份登记情况......35
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。