公告日期：2026-02-03

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所
佛山佛塑科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行情况报告书

独立财务顾问

签署日期：二〇二六年一月

上市公司全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

唐 强 马平三 成有江

熊 勇 周 荣 李震东

肖继辉

佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026 年 1 月 30 日

上市公司全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

马平三 何水秀 张镜和

陈广艺 向奕帆

佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026 年 1 月 30 日

目 录

上市公司全体董事、高级管理人员声明......2
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、 发行人基本信息......6

二、 本次交易履行的相关程序......6

三、 本次交易的基本情况......8

四、 本次交易的发行对象概况......9

五、本次发行相关的机构情况......10
第二节 发行前后相关情况对比......12

一、本次发行前后前十名股东变动情况......12

二、董事、高级管理人员持股情况变动情况......13

三、本次发行对上市公司的影响......13第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第五节 有关中介机构声明......17

独立财务顾问声明......18

法律顾问声明......19

会计师事务所声明......20
第六节 备查文件......22

一、备查文件......22

二、备查地点......22

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书、本发行情况 《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书》

重组报告书 指 《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》

本次交易、本次重组 指 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

佛塑科技、上市公司、 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司
本公司、公司

广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《佛山佛塑科技集团股……
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