公告日期：2026-01-31

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-04
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力新能源）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。本次募集配套资金、开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3023 号），公司向广新集团发行人民币普通股 262,467,191 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币999,999,997.71元，扣除本次发行费用人民币17,165,331.36
元后，募集资金净额为人民币 982,834,666.35 元，上述募集资金已于 2026 年 1 月
28 日划至公司募集资金专项账户，经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于
2026 年 1 月 28 日出具了《验资报告》(华兴验字[2026]24011590340 号)。

二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司募集资金管理制

度》等有关规定，并经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过《关于设立募

集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司在符合规定的金融机构开

立了募集资金专户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并与开户银行、独

立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）签署了《募集资

金三方监管协议》。

截至本公告披露日，本次募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途

中国银行股份有限

1 佛塑科技 722481170466 492,499,998.86 支付本次交易现金
公司佛山分行

对价以及补充流动
中国建设银行佛山

2 佛塑科技 44050166885309006666 492,499,998.85 资金、偿还债务
汾江支行

合计 984,999,997.71

注：公司募集资金专项账户余额与募集资金净额存在差额，主要是专户余额包

含已使用自有资金预先支付以及尚未支付的发行费用。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为华泰联合证券。协议的主要内

容如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于

甲方支付本次交易现金对价以及补充流动资金、偿还债务的募集资金的存储和使用，

不得用作其他用途。

按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议

授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理产品形式存放，现金

管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金

额、存放方式、……
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