公告日期：2025-09-25

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-63
佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 2:30 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 24 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一
楼 A1 会议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事长唐强

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 604 名，代表公司有表决权股份
19,538,899 股，占公司有表决权股份总数的 2.020%。其中：参加本次股东会现场会
议的股东代表 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%；
参加本次股东会网络投票的股东 604 名，代表公司有表决权股份 19,538,899 股，占
公司有表决权股份总数的 2.020%；参加本次股东会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小股东及中小股东代表 604 名，代表公司有表决权股份 19,538,899 股，占公司
有表决权股份总数的 2.020%。

公司董事成有江因工作原因请假，公司 6 名董事、3 名高级管理人员及见证律师
出席了会议，无法参加现场会议的董事及高级管理人员通过视频方式参会，通过视频 方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 18,730,998 95.865% 18,730,998 95.865%

反对 479,501 2.454% 479,501 2.454%

弃权 328,400 1.681% 328,400 1.681%

上述议案涉及的关联股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）需 回避表决。广新集团未出席本次股东会，未参与表决。上述议案获得出席本次股东会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2．律师姓名：魏涛、易明晓

3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司 2025 年第四次临时股东会决议

2.法律意见书

特此公告。

佛……
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