公告日期：2025-04-30

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-24
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书格式详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2
号楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集

1.00 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条 √

件的议案》

《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并

2.00 募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整 √

的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √

3.00 配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 作为投票对象的
子议案数：（17）

本次交易方案概述

3.01 发行股份及支付现金购买资产 √

3.02 募集配套资金 √

发行股份及支付现金购买资产

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。