公告日期：2025-04-30

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

2024 年 11 月 14 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科
技”“上市公司”或“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2025年 4 月 29 日，佛塑科技召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“本独立财务顾问”）作为佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见：

一、本次交易方案调整情况

（一）调整前的本次重组方案

根据公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议
通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次交易的初始方案具体如下：

上市公司拟向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“金力股份”或“标的公司”）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金。

（二）本次交易方案调整情况

本次交易方案进行的调整情况具体如下：

一、交易对方安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）将其持有的标的公
司股份向交易对方袁海朝转让 410,000 股（占标的公司总股本的 0.0746%）、向交易对方陈立叶转让 200,000 股（占标的公司总股本的 0.0364%），股份转让完成后，安徽煜帆信息咨询服务中心（有限合伙）仍以其持有的 2,065,000 股标的公司股份参与本次交易；

二、原交易对方韩义龙、李波、田海龙、吴玲玲、尤朋的、嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）分别将其持有的标的公司 50,000 股（占标的公司总股本的 0.0091%）、40,000 股（占标的公司总股本的 0.0073%）、30,000股（占标的公司总股本的 0.0055%）、20,000 股（占标的公司总股本的0.0036%）、20,000股（占标的公司总股本的0.0036%）、123,077股（占标的公司总股本的 0.0224%）股份转让给交易对方袁海朝，股份转让完成后，韩义龙、李波、田海龙、吴玲玲、尤朋的不再持有标的公司股份，退出本次交易。除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。

三、因前述股份转让，标的公司的股东由 108 名变更为 102 名，本次交易
涉及的交易对方由 108 名变更为 102 名。

除上述情形外，本次交易方案未发生其他调整。

调整前后，上述交易对方持有标的公司的股份数量、持股比例情况如下：

调整前 调整后

项目 交易对方 持股数量 持股比 持股数量 持股比

（股） 例 （股） 例

1 袁海朝 10,795,556 1.9654% 11,488,633 2.0916%

2 陈立叶 2,000,000 0.3641% 2,200,000 0.4005%

3 安徽煜帆信息咨询服务中心（有 2,675,000 0.4870% 2,065,000 0.3759%
限合伙）

4 嘉兴市创启开盈创业投资合伙企 123,077 0.0224% - -
业（有限合伙）

5 韩义龙 50,000 0.0091% - -

6 李波 40,000 0.0073% - -

7 田海龙 ……
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