公告日期：2025-04-30

佛山佛塑科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）与预案差异对比说明

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佛塑科技）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。

2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 15 日全文披露《佛
山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）。

2025 年 4 月 29 日，上市公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称草案）与预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

（草案）章节

公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
交易对方声明 声明、交易对方声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产
定价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方
重大事项提示 重大事项提示 案，补充披露了本次交易方案调整情况；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次
交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

3、根据《业绩补偿协议》新增了本次交易业绩承诺

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节

安排；

4、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚
未履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投
资者权益保护的安排、其他重要事项；

5、新增锁定期安排、本次重组摊薄即期回报情况及
相关填补措施；

6、删除待补充披露的信息提示

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次
交易存在方案调整的风险”、“标的公司部分股份被
重大风险提示 重大风险提示 质押可能导致标的资产范围变化的风险”；

2、更新了与本次交易相关的风险；

3、更新披露了交易标的对上市公司持续经营影响的
风险

1、更新了本次交易的背景和目的、必要性；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。