公告日期：2025-03-29

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及《公司章程》的规定， 认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职 情况等进行全面监督，切实维护公司及股东的合法权益。主要工作情况报告如下：
一、监事会履职情况

公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁 办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2024 年共召开了 6 次监事会会议，具体 情况如下：

（一）2024年3月21日，公司第十一届监事会召开第六次会议，审议通过了以下议案：

1.《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

2.《公司 2023 年度监事会工作报告》

3.关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

4.关于公司核销资产的议案

5.关于公司 2023 年度利润分配的预案

6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

7.关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案

（二）2024 年 4 月 25 日，公司第十一届监事会召开第七次会议，审议通过了
《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 15 日，公司第十一届监事会召开第八次会议，审议通过了
以下议案：

1.《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

2.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

3.关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

（四）2024 年 10 月 17 日，公司第十一届监事会召开第九次会议，审议通过了
《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的议案》。

（五）2024 年 10 月 30 日，公司第十一届监事会召开第十次会议，审议通过了
《公司 2024 年第三季度报告》。

（六）2024 年 11 月 14 日，公司第十一届监事会召开第十一次会议，审议通过
了以下议案：

1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案

2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.关于《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

4.关于公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案

5.关于公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》的议案

6.关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效股份认购协议》的议案

7.关于本次交易预计构成重大资产重组的议案

8.关于本次交易预计不构成重组上市的议案

9.关于本次交易构成关联交易的议案

10.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条之规定的议案

11.关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条之规定的议案

12.关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组之情形的议案

13.关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案

14.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

15.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

16.关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案

17.关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案

18.关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案

二、监事会对公司的监督检查情况

公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，依法对公司规范运作、财务、投资、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司董事会、高管人员认真谨慎，勤勉尽责，决策科学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全……
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