公告日期：2025-03-29

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-04

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 17 日以电
话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第
二十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27日在公司总部会议室以现场会议方式召开。
会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中成有江先生、肖继辉女士以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463.38元，加上2024年初未分配利润762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利64,817,335.92元，公司2024年期末可供分配利润为778,961,344.12元。拟定公司2024年
度利润分配预案如下：

以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元，剩余745,101,533.13元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2024—2026年）》的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。