公告日期：2025-10-31

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-075
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日在湖北省武汉市洪山区
徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 23 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、汤湘希董事、沈烈董事、周彪董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举王冬先生为董事长，周元明先生为副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

会议选举产生了新一届公司董事会专门委员会组成人员，具体人员如下：

战略（ESG）委员会成员：王冬、谢耀东、周彪，其中王冬为主任委员（召集人）；

审计与风险委员会成员：沈烈、周彪、汤湘希，其中沈烈为主任委员（召集人）；

提名委员会成员：沈烈、周彪、王娟，其中沈烈为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会成员：周彪、沈烈、周元明，其中周彪为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，决定聘任郑峰先生为公司总经理，潘承亮先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会审计与风险委员会、提名委员会审查通过，决定聘任朱虹女士为公司总会计师（财务负责人），胡谦先生、李军先生、宋艳军先生为公司副总经理，同时提请公司董事会授权董事长代表董事会与高级管理人员签订岗位聘任协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于 2024 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》

会议同意根据公司高管人员年薪相关管理办法、经理层经营业绩考核办法以及经理层薪酬分配管理办法，结合公司年度经营业绩考核和利润完成情况等因素，兑现公司高管人员 2024 年度薪酬。

因公司董事、总经理郑峰先生 2024 年度以总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及其个人利益，为保证决策的公平、公正性，董事郑峰先生对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则>的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则》，批准施行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司经理层工作细则》。

7. 审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第二版）>的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第二版）》，批准施行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司全面预算管理办法（第三版）》。

8. 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

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