公告日期：2025-05-30

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-043
国家能源集团长源电力股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 公司2024年度股东大会现场会议于2025年5月29日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年5月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年5月29日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共919人，代表股份2,169,037,064股，占公司有效表决权股份总数的62.3101％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有效表决权股份总数的60.80%；参加网络投票的股东917人，代表股份52,548,413股，占公司有效表决权股份总数的1.5096％。

3. 公司董事、部分监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意2,165,515,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8377％；反对2,887,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1331％；弃权634,100股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东总表决情况：

同意90,185,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.2423％；反对2,887,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.0810％；弃权634,100股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767％。

2. 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意2,165,511,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375％；反对2,895,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1335％；弃权629,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

中小股东总表决情况：

同意90,181,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2376％；反对2,895,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0903％；弃权629,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6721％。

3. 审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意2,165,538,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387％；反对2,875,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1326％；弃权622,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。

中小股东总表决情况：

同意90,208,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2669％；反对2,875,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0685％；弃权622,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6646％。

4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意2,165,586,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8409％；反对2,991,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379％；弃权459,900股（其中……
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