公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于国家能源集团长源电力股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长源电力2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公司本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，共募集资金人民币2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含税）后，募集
资金实际收款为人民币 2,991,541,239.71 元。公司于 2024 年 11 月 5 日收到募集
资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 11 月 6 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号）。上述资金
已全部存入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,922.38 万元，明细情况如下表：

序号 项目 金额（万
元）

一 募集资金总额 300,000.00

二 保荐承销费用 845.88

三 募集资金实际收款 299,154.12

四 报告期末按项目所使用的募集资金金额 292,260.87

序号 项目 金额（万

元）

1 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目 57,154.23

2 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目 41,418.00

3 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 16,800.00
项目

4 国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏 25,820.00
电站

5 国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目 30,710.00

6 国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目 31,914.52

7 国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目 12,940.00

8 国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目 13,632.00

9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一 7,505.00
期）

10 国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目 7,545.00

11 补充流动资金 46,683.44

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