公告日期：2025-04-26

长源电力:2025年第二次独立董事专门会议决议
公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月23日
在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025
年4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3
人，实到2人，其中汤湘希独立董事现场出席会议，王宗军独立
董事通过网络视频出席会议，张红独立董事因公务未能出席本次
会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会
议由汤湘希先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公
司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举
手投票表决，作出以下决议：
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