公告日期：2025-04-26

国家能源集团长源电力股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

汤湘希

本人汤湘希作为公司的独立董事，在任职期间深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，依照《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》的要求与规定，认真履行独立董事应尽的各项职责与义务，推动公司经营法治化建设，为企业合规建言献策，力求提高企业治理水平，稳步推进企业转型升级。现将本人 2024年度的履职情况报告如下。

一、2024 年出席董事会和股东大会情况

（一）总体情况

本人全部亲自出席了2024年度公司第十届董事会的10次会议和 2023 年度股东大会以及 5 次临时股东大会及其专门委员召开的全部会议。会议期间，我对公司董事会审议的各项议案均进行认真阅读和必要的调查研究和沟通，对议案提出的背景、合规性和合理性、以及由此可能引起的经济后果与社会反应等进行了质疑，对个别议案反复开会听取相关人员的汇报和审阅相关资料，进而从财务、会计及内部控制等专业视角提出了自己的修改、完善或相关配套跟进的建议。由于事先的调研与沟通较为充分，
因此，对本年度列入董事会会议的所有议案最终均投了赞成票。
本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2024 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

公司在 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日共召开了 5
次临时股东大会，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，6
次会议本人均到场列席，见证了公司治理模式的规范运作。

（二）发表独立意见情况

公司在 2024 年度召开了 10 次董事会（其中：现场会议 5 次，
通讯会议 5 次），共审议了 62 个议案。期间，作为公司的独立董事审阅和发表了相应的独立董事意见。本人重点关注：公司关联方交易、尤其是《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》的必要性，对公司未来经营的影响等、公司募集资金的使用、光伏发电等新能源的项目投资、计提资产减值以及 2023 年年报等议案。这些议案的内容已经通过媒体发布，具体内容省略。

三、董事会专门委员会履职情况

（一）审计与风险管理委员会

报告期内，本人作为审计委员会召集人以及审计委员会委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展审计委员会工作。2024年，主持并出席了公司召开的5次
董事会审计委员会会议（其中通讯会议1次），会前认真审阅议
案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在
表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从
独立性的角度发表意见。参加审计与风险管理委员会会议情况如
下表所示：

会议名称 序号 会议 会议 议案

形式 时间

公司 2023 年度财务会计报告（年审注
2024 年第一次会议 1 现场 1 月 9 日 册会计师进场前）及会计师事务所审计
计划

2024 年第二次会议 2 现场 4 月 11 日 公司 2023 年度财务会计报告（形成初
步审计意见）

3 关于公司 2023 年年度报告的议案

4 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
5 公司 2023 年度内部控制自我评价报告
6 中兴华会计师事务所从事 2023 年度审
计工作的总结报告

2024 年第三次会议 7 现场 4 月 2……
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